Специалисты Агентства по финансовому мониторингу раскрыли деятельность финансовой пирамиды CVK. По предварительным данным, в нее вовлечены около 1,5 тысячи человек. Расследование проводится сразу в 14 регионах страны, сообщает Qazaqstan Media.
Организаторы представляли проект как маркетплейс и предлагали участникам приобретать инвестиционные пакеты в виде так называемых «магазинов» с гарантированной доходностью.
«Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков», — рассказали в пресс-службе АФМ РК.
По данным ведомства, для продвижения схемы организаторы активно использовали региональный маркетинг. В разных городах проводились закрытые агитационные ужины, торжественные открытия офисов и массовые презентации. Информация об этих мероприятиях широко распространялась в социальных сетях, что помогало формировать доверие у потенциальных вкладчиков.
Следствие установило, что вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. В ходе оперативных мероприятий заморозили криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается. В АФМ призвали граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды CVK, обратиться в территориальные департаменты по месту жительства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте также: Как 20-летний россиянин устанавливал SIM-боксы для неизвестных кураторов в Петропавловске
