Петропавловский городской суд вынес приговор по одному из самых громких дел о телефонном мошенничестве. Жертвами аферистов стали две женщины, которые в общей сложности лишились почти 70 млн тенге. Среди потерпевших — известный в Петропавловске педагог Елена К. Чтобы завладеть деньгами, мошенники использовали страх, психологическое давление, десятки банковских счетов, Telegram, криптовалюту и целую сеть посредников, пишет Qazaqstan Media.

История одного звонка

В феврале 2025 года Елене К. позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил шокирующую новость: якобы ее имя фигурирует в деле о финансировании запрещенной организации. Женщине заявили, что ей грозит уголовная ответственность, однако ситуацию еще можно исправить. Для этого нужно было лишь выполнять все указания.

Как позже рассказала потерпевшая в суде, она поверила собеседнику. Под постоянным психологическим давлением и страхом за себя и своих близких она начала делать именно то, что требовали неизвестные.

Сначала мошенники убедили ее оформить кредиты. В одном из банков она получила заем на 1,14 млн тенге, еще 1 млн тенге — в микрофинансовой организации. Затем под диктовку неизвестных жертва сняла со своего депозита почти 11 млн тенге. А еще продала квартиру. Все деньги четко переводила на счета, которые указывали мошенники. Но и этого злоумышленникам оказалось мало. Они убедили свою жертву продать еще одну квартиру. По сути, шаг за шагом они лишили ее всего, что она копила годами.

По материалам дела, преступники постоянно находились с потерпевшей на связи. Каждый перевод денег сопровождался новыми звонками и инструкциями. Женщине внушали, что она участвует в специальной операции и не должна рассказывать о происходящем родственникам или знакомым. Но мошенники пошли еще дальше.

Гостиница

После продажи второй квартиры они приказали Елене К. заселиться в гостиницу и ждать дальнейших указаний. Там ей сообщили, что вскоре за деньгами приедет человек, которому нужно передать все деньги для их «сохранности». Вечером возле отеля она передала водителю такси 27 млн тенге, завернутые в подарочную упаковку.

Сам водитель, как позже установило следствие, не подозревал, что перевозит деньги, добытые преступным путем. Его попросили лишь доставить посылку из Петропавловска в Астану. В столице деньги через цепочку посредников должны были попасть к конечному получателю. Однако один из участников схемы заподозрил неладное. Получив огромную сумму наличными, он отказался передавать ее дальше и обратился в полицию. Именно здесь мошенническая схема впервые дала сбой.

Благодаря этому правоохранителям удалось изъять и вернуть потерпевшей почти всю сумму наличных, переданную через курьера. Согласно материалам дела, ей вернули около 27 млн тенге. Это практически вся сумма, которую Елена К. передала таксисту. По материалам уголовного дела общий ущерб превысил 62 млн тенге. Однако она оказалась не единственной жертвой.

Спустя несколько месяцев по похожей схеме мошенники обманули еще одну жительницу Петропавловска — Гульжанат Ж. Но здесь сценарий был другим. Если К. запугивали уголовным преследованием и связями с запрещенной организацией, то Ж. сообщили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредиты. Для «защиты» денег ей предложили самой взять займы и перевести их на так называемые безопасные счета. Женщина поверила.

В результате она оформила кредиты на 3,3 млн и еще почти на 2 млн, а также перевела мошенникам собственные накопления 1,5 млн тенге. Всего за несколько дней Гульжанат лишилась почти 6,7 млн тенге.

Уже позже в суде она расскажет, что была уверена, что помогает предотвратить преступление. На самом деле все это время она сама была жертвой тщательно продуманной мошеннической схемы. Таким образом, общий ущерб по двум эпизодам составил 68 млн 746 тысяч тенге.

Аккаунт-призрак «papacvv»

Расследование вывело правоохранителей на 21-летнего жителя Алматы Александра Куандышева. Свою вину он не признал. В суде заявил, что дело основано на предположениях и к мошенничеству он отношения не имеет. Однако следствие собрало целую цепочку цифровых доказательств.

Ключевой фигурой расследования стал Telegram-аккаунт под ником «papacvv». По версии следствия, именно через него координировалась работа участников схемы. Следователям удалось собрать цифровой след: IP-адреса, данные операторов связи, IMEI мобильных телефонов, банковские документы, переписки и скриншоты в Telegram. Одним из важнейших свидетелей по делу стал Валерий Горяйнов. Его имя уже известно североказахстанцам по другому громкому судебному разбирательству о пособничестве интернет-мошенникам. В июне этого года он был осужден и получил почти семь лет лишения свободы.

Именно Горяйнов рассказал следствию о Telegram-аккаунте «Сервис криптовалюты», который ранее был подписан как «papacvv». По его словам, через этот аккаунт ему предлагали предоставлять банковские счета граждан и участвовать в обналичивании денег за вознаграждение. Позже Горяйнов опознал Куандышева по фотографии как человека, который связывался с ним через данный аккаунт.

Фактически одно уголовное дело помогло следствию собрать доказательства по-другому.

Суд пришел к выводу, что Куандышев лично не обзванивал потерпевших и не представлялся сотрудником спецслужб. Его роль заключалась в другом — обеспечивать мошенников банковскими счетами, контролировать движение денег, организовывать их передачу через курьеров и дальнейший вывод через криптовалюту.

Именно поэтому его действия были квалифицированы как пособничество мошенничеству.

Восемь лет колонии

По одному эпизоду суд назначил Александру Куандышеву пять лет лишения свободы, по второму — четыре года. По совокупности преступлений окончательный срок составил восемь лет лишения свободы. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших.

В пользу Елены К. взыскано 28,9 млн тенге, включая расходы на адвоката. В пользу Гульжанат Ж. почти 6,7 млн тенге.

Для обеспечения исковых требований суд сохранил арест на имущество осужденного — автомобиль Toyota, квадроцикл и прицеп.

Еще одна необычная деталь дела — iPhone 16 Pro, который следствие признало орудием преступления. Суд постановил его уничтожить.

Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: Минуты любви и релакса — 850 тысяч тенге лишился житель Петропавловска в сауне