В городском суде начались главные разбирательства по делу о создании финансовой пирамиды в Северо-Казахстанской области. В этом подозреваются пять человек. В их числе двое бывших сотрудников органов внутренних дел. В деле 52 тома, 110 пострадавших и миллионы ущерба. Как проходили первые слушания – в материале корреспонденте Qazaqstan Media.
В Петропавловск на суд приехали десятки обманутых жителей области.
Асия Арсенова индивидуальный предприниматель. Живет в городе Булаево района М. Жумабаева. В компанию Qnet она попала весной 2018 года.
«Меня пригласила знакомая, она уже вступила туда. Я, конечно, своей подруге доверилась. Она сказала, там влиятельные люди работают и всех приглашают, много обещают. Вот Наурызбек Шугаевич влиятельный человек, начальником полиции работал у нас какое-то время, потом перевелся в Петропавловск. Мы посмотрели какие люди там в этом Qnet, поверили и пошли. Не было никаких сомнений абсолютно. А офис был прямо в здании налоговой в Булаево. Они его арендовали», — говорит обманутая сельчанка.
Асия Арсенова вложила в финпирамиду 750 тысяч тенге. Взяла на это кредит, за который пришлось платить вдвое больше. По условиям компании, ей и другим участникам нужно было приглашать новых клиентов.
«Такая цель была, чтобы родственников только приглашали. Я позвала своих четверых сыновей. Они послушали лекцию и сказали, мама, это «лохотрон», зачем ты сюда вступила. Чтобы вступить все брали кредиты. Редко у кого наличка была. По миллиону, по полтора, по два миллиона, по пять миллионов набрали кредитов на всех родственников и до сей поры они платят», — рассказывает женщина.
Всего пострадавшими по делу проходят 110 человек. Они говорят, что обманутых как минимум в два раза больше. Не все хотят писать заявления и фигурировать в суде.
«50 % точно заявления не подали, потому что многие из правоохранительных органов, которых Наурызбек Шугаевич пригласил, много «бюджетников», госслужащих. Боятся огласки. Многие, которые приглашали людей, успели по 200 долларов взять. Они сказали, мы вернули свои деньги и закрыли свои кредиты, поэтому они не стали обращаться с заявлением», — говорит Асия Арсенова.
На скамье подсудимых двое экс-полицейских Наурызбек Исин и Сансызбай Сыздыков, медицинский работник госпиталя областного департамента полиции Асель Илюбаева и брат с сестрой Еркин и Райхан Камалиевы. Последняя, уже являясь независимым представителем международной компании в июле 2016 года зарегистрировала в Qnet своего брата.
«27 июня 2017 Камалиев пригласил для участия в качестве независимого представителя международную компанию ранее знакомого Исина, который также зарегистрирован на сайте данной компании. В свою очередь, Исин пригласил 28 сентября 2017 для участия своего ранее знакомого Сыздыкова. В ноября 2018 года Камалиев, получив достаточный опыт в области сетевого маркетинга, имея навыки распространения продуктов сетевого маркетинга, изучив сложившуюся ситуацию по маркетингу в РК, задался преступным умыслом о создании и руководству подразделения финансовой пирамиды Qnet», — зачитал прокурор областной прокуратуры Марат Досмуханов.
В «бизнес» также пригласили и Асель Илюбаеву. На тот момент она была медицинским работником госпиталя департамента полиции. Со слов гособвинителя, она могла без проблем входить в доверие к людям. Это было нужно для обеспечения постоянного потока новых вкладчиков финансовой пирамиды.
«Для широкого охвата территорий совершения противоправных действий, вовлечения большого количества вкладчиков финансовой пирамиды и привлечения денежных средств в особо крупном размере, а также в целях предания видимости законной предпринимательской деятельности своим преступным действиям Камалиев Е., Камалиева Р., Исин Н., Сыздыков С. И Елюбаева А. действуя в группе лиц по предварительному сговору, арендовали несколько офисов на территории Северо-Казахстанской области», — сказал гособвинитель.
В арендованных офисах они проводили встречи, обучающие семинары, лекции и агитацию. Для участия в совместной деятельности, нужно было внести от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании Qnet и приобретения карты путешественника и около 60 тысяч для аренды офиса. Также можно было приобретать косметику, БАДы и украшения.
«Внутренняя бонусная система компании Qnet не является платежным средством, не действует и не конвертируется нигде кроме как в качестве формальной единицы расчета участниками компании. Фактически прибыль вышестоящих участников финансовой пирамиды Qnet формировалась от денежных взносов вовлекаемых новых вкладчиков. Так как последние вкладывали денежные средства в национальной валюте», — добавил прокурор.
В итоге с 2018 по 2021 год подсудимые получили от вкладчиков больше 109 млн тенге. Кстати, из незаконно полученных денег, по словам гособвинителя, Еркин Камалиев успел организовать легальный бизнес в соседней Акмолинской области.
«Летом 2022 год Камалиев задался преступным умыслом на легализацию своей части денежных средств, полученных противоправным путем. Он решил приобрести грузовой автомобиль для оказания услуг по перевозке грузов.15 декабря 2022 года приобрел и зарегистрировал в Акмолинской области на свое имя грузовой автомобиль. Расплатился за него наличными. С 13 января по 7 июня 2023 года оказывал услуги по перевозке щебня. Тем самым Камалиев, вовлекший в оборот денежные средства, добытые незаконным путем, получил преступный доход в размере 3 млн 418 тысяч 700 тенге. Таким образом, Камалиев Еркин Жасуланович совершил уголовное правонарушение, предусмотренное», — сказал прокурор областной прокуратуры Марат Досмуханов.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч.3. п.2. статьи 217 УК РК — создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой. А Еркину Камалиеву еще и по ч.1. статьи 218 УК РК – легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем. Им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
С предъявленным обвинением и гражданскими исками на возмещение ущерба подсудимые не согласились.
«Я не являюсь руководителем данной финансовой пирамиды, как говорят. Я когда пришел в эту организацию она уже существовала на территории Казахстана уже девять лет. Как я могу быть руководителем? Я раньше работал в органах внутренних дел, начиная от оперуполномоченного. Я прекрасно знаю такой состав преступления. В данном случае, когда я пришел в эту компанию состава преступления никакого не было, ни мошенничества, ни создания финансовой пирамиды. Я в полном объеме не согласен», — сказал подсудимый Наурызбек Исин.
В зале суда подсудимые снимать себя запретили. А в годы процветания «бизнеса» охотно давали интервью и фотографировались с единомышленниками.
Отметим, что Камалиев, Исин и Сыздыков находятся под стражей, а Асель Илюбаева и Райхан Камалиева — под домашним арестом.
Читайте также: Крупную партию «синтетики» изъяли у наркоманки-рецидивистки в Петропавловске
