Более 20 тысяч казахстанцев втянули в работу подпольного онлайн-казино. Им, по данным следствия, управляли из Грузии. Схему с оборотом свыше 7,5 млрд тенге раскрыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Северо-Казахстанской области, сообщает Qazaqstan Media.
По данным АФМ, нелегальное онлайн-казино Nomad Poker работало на базе мобильной платформы Club GG Poker. Следствие считает, что его деятельность координировали граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков. Кроме этого, использовать для незаконной деятельности банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
«Игровая платформа работала круглосуточно. Пользователи могли играть в онлайн-покер, делать ставки и выводить выигрыши. Новых участников организаторы привлекали через социальные сети, мессенджеры и рекламу», — сообщили в пресс-службе АФМ.
По версии следствия, для перевода денег использовали так называемых дропперов. Людей, на которых оформляли банковские карты и мобильный банкинг. По данным ведомства, для этого подозреваемые организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан. За оформление счетов им платили до 400 долларов США.
Всего следствие установило использование более 60 дроп-счетов, через которые проходили деньги игроков. Общий оборот нелегального онлайн-казино превысил 7,5 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.
Читайте также: Маршрут № 16 предлагают изменить в Петропавловске с 1 сентября
