69,6 % всех правонарушений пришлось на отсутствие у индивидуальных предпринимателей или юрлиц оборудования для осуществления платежей с использованием платежных карточек: 653 правонарушения. Примечательно, что еще 70 случаев связаны с отказом в принятии платежей с использованием платежных карточек, годовой рост — в семь раз.
Также среди «популярных» — нарушения агентами валютного контроля порядка представления отчетов по валютным операциям клиентов: 72 случая, в 6 раз больше, чем годом ранее.
Следом идут нарушения порядка представления отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой (67 случаев) и невыполнения требований репатриации национальной или иностранной валюты (45 случаев).
Что касается уголовных правонарушений, связанных с деньгами и валютой, а также способами оплаты услуг или товаров, за пять месяцев текущего года в ЕРДР зарегистрировали всего 27 случаев, против 37 правонарушений в январе–мае прошлого года. Годовое сокращение составило 27 %.
Больше всего правонарушений пришлось на изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 15 случаев, притом, что годом ранее было зарегистрировано 28 таких кейсов.
Далее идут нарушения законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности: 10 случаев против 3 годом ранее. Еще два правонарушения пришлись на изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов.
