Новый термин «подозрительная деятельность» вводится в стране. Теперь переводы с одинаковыми суммами на один и тот же счет могут попасть в поле зрения финансового мониторинга, пишет Qazaqstan Media.
Депутаты мажилиса одобрили законопроект, по которому в Казахстане появится новое понятие — «подозрительная деятельность».
Что это значит? Например, если каждый день на один и тот же счет приходит одинаковая сумма — это вызовет вопросы. Такие переводы теперь будут отслеживаться и проверяться агентством по финансовому мониторингу.
«Финансовые организации обязаны будут сообщать об этом в уполномоченные органы. Ранее закон уже предусматривал понятие «подозрительная операция». Теперь к этому добавится «подозрительная деятельность», и это расширяет поле для проверок», — сообщили в Telegram-канале мажилиса.
Помимо этого, вводятся новые требования к кандидатам на руководящие должности в финансовых учреждениях. Люди, которые связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, не смогут занимать такие посты. Даже если сами не участвовали в преступлениях.
Также в законопроекте предлагается ввести мониторинг за пополнением мобильного баланса и сделками с недвижимостью на сумму более 50 миллионов тенге. В АФМ пояснили, что это нужно для выявления рисков, которые связаны с преступными доходами.
Читайте также: «Сила в движении»: веселые старты против вредных привычек организовали для школьников Петропавловска
