Три уголовных дела расследовали специалисты департамента экономических расследований по СКО в отношении создателей финансовых пирамид в этом году. В них фигурировали больше 800 обманутых вкладчиков. Сумма привлеченных средств превысила 100 млн тенге, пишет Qazaqstan Media.
Из трех дел одно уже направлено в суд и находится на рассмотрении. По информации ведомства, также усилена работа в части установления имущества, добытого преступным путем, его ареста и последующей конфискации в доход государства.
«Состоялся приговор по факту незаконного оборота подакцизной табачной продукции, без средств идентификации. В ходе расследования изъято свыше 35 000 пачек сигарет, не установленного происхождения. По приговору в доход государства конфисковано две единицы автотранспорта на сумму более 50 млн, которые в последующем будут обращены в доход государства. Виновные лица осуждены к наказанию в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — рассказал на брифинге руководитель следственного управления ДЭР по СКО Кайрат Нурахметов.
Всего за первый квартал в производстве департамента находилось 47 дел. Из них 30 зарегистрированы этом году. Окончено производством 11 уголовных дел. Все направлены в суд.
«Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 271 млн тенге, общая сумма возмещения составила 46 млн тенге, из которых возмещено живыми деньгами 19 млн тенге и наложен арест на сумму 26 млн. тенге», — говорит спикер.
В производстве находится 55 уголовных дел, по которым уже наложен арест на сумму порядка 600 млн тенге. Почти вся сумма находится в банках.
«Хотелось бы отметить, что за первый квартал этого года фактов нарушения конституционных прав не допущено. Не допущено фактов прекращения уголовных дел по реабилитирующим обстоятельствам, что свидетельствует о том, что в орбиту уголовного преследования вовлекаются только причастные к преступной деятельности лица», — добавил Кайрат Нурахметов.
Отметим, что экономическим преступлениям относятся правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, выписка фиктивных счетов фактур, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств, мошенничество в сфере получения субсидий и другие.
Читайте также: По просьбам жителей: ледовую арену строят в Петропавловске
