Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил руководителя финансовой пирамиды Qnet к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает Qazaqstan Media со ссылкой на агентство Kazinform.
Мужчину обвиняли в создании и руководстве инвестиционной пирамидой, отмывании денег и имущества, полученных преступным путем.
Суд установил, что в период с марта 2019 года по 17 марта 2023 года обвиняемый на территории Астаны и Акмолинской области под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании «Qnet» организовал финансовую пирамиду.
Далее, он под видом легальной покупки товара незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты.
«Создал и руководил финансовой пирамидой еще в городах Степногорск, Щучинск, Атбасар, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области и имел в них представителей, при этом внушалось о выгодных денежных вкладах, куда массово вовлекли граждан Казахстана.
В действительности выплаты происходили за счет привлечения других и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего, ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в «QNET» выплаты не поступали», — сообщили в суде.
Отмечено, что тем самым, нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты, либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты.
«В результате его деятельности 136 потерпевшим причинен имущественный ущерб в размере более 145 млн тенге. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Приговором суда Ж. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных, и осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 5 лет», — говорится в сообщении суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
